非法集资的主要表现形式 MORE

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

非法集资的典型案例 MORE

案例一:朝阳分局破获某科技公司集资诈骗案
案情简介:
陶某伙同毕某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期间,在本市以投资旅游服务项目、保本并获取公司股权为由,组织路演、召开众筹大会等宣传形式与投资人签订《合作协议书》,双方约定协议到期后返还投资人本金,并按投资比例转让公司股权给投资人。后公司资金链断裂,协议到期后未兑付投资人本金、未兑现股权转让承诺。共涉及投资人230余名,涉及投资款高达4200余万元。
作案手段:陶某等人利用公司名义,通过组织路演、召开众筹大会等宣传形式向投资人宣传投资旅游服务项目、保本且获取公司股权,与投资人签订合同后...

公安揭密非法集资6大障眼法 防骗要“四看、三思、等一夜” MORE

通过调查近几年时有发生的非法金融活动,警方发现,很多投资人对于投资项目一无所知,盲目跟风或被高利诱惑失去理智,或者抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,导致被不法分子利用,最终落入了非法集资、传销犯罪的陷阱。
为了更好地让公众识别骗局,公安机关以经典案例揭
秘非法集资“骗局6大障眼法”和非法集资的“十大骗局”。

非法集资的概念

  非法集资是指单位或者个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资的特征

非法性    公开性    利诱性    社会性

  • 非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  • 公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  • 利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  • 社会性:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法集资的识别方法

         非法集资形式多样和手段不断出新,使得非法集资行为越来越难以识别,我们可以从以下几个方面来识别和防范非法集资:
  (一)核实工商登记。通过企业信用信息公示系统查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定程序注册登记的合法企业。如果主体身份不合法、不真实,则是欺诈。 [详细]
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